公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-002
证券代码:835581 证券简称:吉隆通信 主办券商:安信证券
南京吉隆光纤通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京吉隆光纤通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年01月16日9时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长赵建主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以现场方式投票表决通过如下议案:
(一)审议通过《关于聘任总经理的议案》。
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事崔健吾提名,董事会拟聘任李青担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、议案表决结果
公告编号:2018-002
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件
(一)《公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
南京吉隆光纤通信股份有限公司
董事会
2018年01月16日
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