公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-038



证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券



南京吉隆光纤通信股份有限公司



监事会换届公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年9月13日召开，审议并通过《关于公司监事会



换届暨第三届监事会监事选举的议案》，选举徐崇军、倪庆亮为第三届监事会监事，任期三年。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



12人，持有公司股份66,627,096股，占股份总数的91.77%，会议由



赵建主持。



以上决议表决情况为：



徐崇军获得同意股数66,627,096股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



倪庆亮获得同意股数 66,027,096 股，占本次股东大会有表决权



公告编号：2017-038



股份总数的 99.10%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.90%。



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一



次职工代表大会于2017年8月29日召开，审议并通过《关于选举南



京吉隆光纤通信股股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举刘振先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。



会议应到职工代表10名，实到10名，10票同意，0票反对，0



票弃权。



(二)被任命监事的基本情况



被任命监事徐崇军持有公司股份1,659,168股，占公司总股本的



2.29%。



被任命监事倪庆亮持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的



0.21%。



被任命监事刘振持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



上述被任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）中所规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



公告编号：2017-038



(一)对公司监事会成员人数的影响



此次换届选举未导致监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员的任免符合公司经营管理需要，能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。



三、备查文件



（一）《南京吉隆光纤通信股份有限公司2017年第三次临时股东会



决议》



（二）《南京吉隆光纤通信股份有限公司2017年第一次职工代表大



会决议》



南京吉隆光纤通信股份有限公司



董事会



2017年 9月 14日




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