公告日期：2024-08-02

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-118

机科发展科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：机科股份 422 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘新状

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过
《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》。2024 年 7 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-108)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章 程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行 董事会的换届选举工作。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据董事会
提名，拟选举吴进军、谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏 6 人为公司第 八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：

1.1《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.2《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.3《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.4《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.5《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.6《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议案》


具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

议案二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据董事会提
名，拟选举鞠恩民、李冬茹、董明志 3 人为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：

2.1《关于选举鞠恩民先生为第八届董事会独立董事的议案》

2.2《关于选举李冬茹女士为第八届董事会独立董事的议案》

2.3《关于选举董明志先生为第八届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bs……
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