公告日期：2024-08-02

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-122
机科发展科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年7 月 31 日审议并通过：

选举吴进军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭君广先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任公建宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐欢女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐欢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴进军，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程
师。2006 年 7 月至 2009 年 10 月任机科发展科技股份有限公司工程师；2009 年 10 月至

2012 年 5 月任机械科学研究总院科技发展部主管；2012 年 5 月至 2015 年 1 月任机械科
学研究总院科技发展部部长助理(其间：2013 年 10 月至 2014 年 12 月挂职任新县县委常
委、副县长)；2015 年 1 月至 2018 年 8 月任中机生产力促进中心系统分析研究所所长；
2018 年 8 月至 2019 年 12 月任机械科学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂
职）、中机生产力促进中心系统分析研究所所长；2019 年 12 月至 2020 年 1 月任机械科
学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂职）、中机生产力促进中心党委副书记、
纪委书记；2020 年 1 月至 2021 年 11 月任中机生产力促进中心党委副书记、纪委书记；
2021 年 11 月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司科技发展部部长。

徐欢，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、高级会计师。
2002 年 12 月至 2007 年 6 月担任机械科学研究院财务管理部主管、会计师；2007 年 6
月至 2010 年 3 月任机械科学研究总院财务管理部部长助理；2010 年 3 月至 2017 年 12
月担任机械科学研究总院财务管理部副部长；2017 年 12 月至 2020 年 7 月任机械科学
研究总院集团有限公司财务管理部副部长、北京机电研究所有限公司财务部部长（挂
职）；2020 年 7 月至 2024 年 6 月任北京机电研究所有限公司（2022 年 8 月更名为中国
机械总院集团北京机电研究所有限公司）总会计师、党委委员；2024 年 6 月至今任机科发展科技股份有限公司财务总监。
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2024 年7 月 31 日审议并通过：

选举姚秋莲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

姚秋莲，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。1993 年
7 月至 2017 年 1 月历任郑州机械研究所会计员、助理会计师、会计师、高级会计师、
党群工作部副部长、财务管理部部长、所长助理、总会计师；2017 年 1 月至 2020 年 8
月任郑州机械研究所有限公司总会计师、机械……
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