公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-038

证券代码：835574 证券简称：ST 鸿鑫 主办券商：华英证券
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数102,700,750 股，占公司有表决权股份总数的 68.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-038

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人任磊强列席并主持会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王海东为公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于梁雪林女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选王海东先生为公司董事，任职期限自2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

经公司核查及王海东先生确认，王海东先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 102,700,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张雷、张杰为公司第二届监事会监事候选人》议案1.议案内容：

鉴于蔡丽平女士、王军鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，拟补选张雷先生、张杰先生为公司监事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

经公司核查及张雷先生、张杰先生确认，张雷先生、 张杰先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失 信被执行人及联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 102,700,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2022-038

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王海东 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

张雷 监事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

张杰 监事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
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