公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-063

证券代码：835572 证券简称：诺泰生物 主办券商：南京证券
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 12 日 13:00。

（六）出席对象


公告编号：2020-063

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835572 诺泰生物 2020 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吕品先生为公司监事候选人的议案》

鉴于公司监事潘枝先生提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司补选吕品先生为公司第二届监事会监事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股

公告编号：2020-063

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 11 日

（三）登记地点：杭州市文一西路 1378 号 E 座 1201 室会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭婷女士 联系电话：0571-86297893 传真：
0518-85797009 联系地址：杭州市文一西路 1378 号杭州师范 大学科技园
E 座 1201 室。

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。