华晋传媒:第三届董事会第十二次会议决议公告
华晋传媒资讯
2024-04-25 18:55:21
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-25


证券代码:835570 证券简称:华晋传媒 主办券商:海通证券
华晋天下(北京)传媒股份公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面形式
发出
5. 会议主持人:董事长张伟
6.会议列席人员:公司高管及监事
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况


会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

报告对公司 2023 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年董事会共召开四次会议。董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求,严格按照股东会的决议和授权,认真履行股东会通过的各项决议内容,认真执行股东会的各项决议,及时完成了股东会交办的各项工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

北京华昊会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》
1.议案内容:

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司发展需要,公司 2023 年度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度财务决算报告。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500