公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-032
证券代码:835570 证券简称:华晋传媒 主办券商:海通
证券
华晋天下(北京)传媒股份公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事
会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过:
任命沈倩女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任命尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,020,000 股,占公司股本的 2%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公告编号:2023-032
因赵震辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数
要求。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生影响。
三、 备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
华晋天下(北京)传媒股份公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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