公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-030
证券代码:835570 证券简称:华晋传媒 主办券商:海通证券
华晋天下(北京)传媒股份公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 08 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面形式
发出
5.会议主持人:董事长张伟
6.会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-030
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公司对 2023 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补选沈倩为董事的议案》
1.议案内容:
因赵震辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司股东会将补选新的董事,现董事长提名沈倩为新董事候选人,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-030
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会;拟定于 2023 年 09
月 05 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2023 年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下(北京)传媒股份公司第三届董事会第十次会议决议
华晋天下(北京)传媒股份公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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