公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-022
证券代码:835570 证券简称:华晋传媒 主办券商:海通证券
华晋天下(北京)传媒股份公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人:监事会主席沈鹏
6. 召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
公告编号:2023-022
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容:
报告对公司 2022 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
2022 年监事会共召开两次会议。监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求,严格按照股东会的决议和授权,认真履行股东会通过的各项决议内容,认真执行股东会的各项决议,及时完成了股东会交办的各项工作。
公告编号:2023-022
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司 2022 年度利润不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-022
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事和记录人签字确认的《华晋天下(北京)传媒股份公司第三届监事会第四次会议决议》
华晋天下(北京)传媒股份公司
监事会
2023 年 6 月 30 日
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