华晋传媒:2022年第三次临时股东大会决议公告(补发)
华晋传媒资讯
2022-11-04 18:37:18
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公告日期:2022-11-04


公告编号:2022-033

证券代码:835570 证券简称:华晋传媒 主办券商:海通证券

华晋天下(北京)传媒股份公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。


公告编号:2022-033

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 41,420,500 股,占公司有表决权股份总数的 81.22%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选赵震为董事的议案》

1.议案内容:

因沈倩辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司股东会将补选新的董事,现董事长提名赵震为新董事候选人,任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果:

同意股数 41,420,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


公告编号:2022-033

本议案不涉及回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵震 董事 任职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

沈倩 董事 离职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

四、 备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的 2022 年第三次临时股东大会决议。
华晋天下(北京)传媒股份公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

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