公告日期：2022-09-06

华晋天下（北京）传媒股份公司

章 程


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......22

第三节 董事会秘书 ......26

第六章 总经理及其它高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 会计师事务所的聘任 ......32

第九章 通知和公告 ......33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第一节 合并、分立、增资、减资 ......35

第二节 解散和清算 ......35

第十一章 修改章程 ......37
第十二章 附则 ......38

第一章 总则

第1.1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（股转系统公告[2013]2号）及其他相关法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，制订本章程。

第1.2条 华晋天下（北京）传媒股份公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第1.3条 公司名称：华晋天下（北京）传媒股份公司。

第1.4条 公司住所：北京市海淀区苏州街18号院-4楼18层1804室

第1.5条 公司总股本为5100万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币
5100万元。

第1.6条 股份有限公司经营期限为长期。

第1.7条 董事长为公司的法定代表人。

第1.8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第1.9条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行协商解决;协商不成的,可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第1.10条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及
财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第2.1条 公司的经营宗旨：秉承“以客户需求为中心”及“以人为本”的
经营理念，用不懈的努力走专业化发展道路，把企业做好、做强、做精，不断促使企业稳步发展，服务大众。

第2.2条 公司的经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；
营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算……
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