公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-021



证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 08 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面形

式发出。

5.会议主持人：董事长张伟

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2022-021



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：



公司 2022 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司住所、经营范围变更暨公司章程修订的议案》

1.议案内容：



公司因业务发展需要，公司住所及经营范围变更（系工商系统目前对经营范围的分类的调整）



公司原住所：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 17 层

1706-1。



现变更为：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 18 层 1804 室。

原经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转



公告编号：2022-021



让、技术服务、技术咨询；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；企业策划；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、珠宝首饰、工艺品、电子产品；广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作经营、演出经纪、营业性演出以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



现变更为：许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；企业形象策划；市场营销策划；化妆品批发；珠宝首饰零售。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》





公告编号：2022-021



1.议案内容：



提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会；拟定于 2022 年 09

月 06 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2022 年第二次临时股东大会的通知。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避……
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