公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-024

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
鉴于公司第三届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大会

审议,董事会提议于 2022 年 09 月 06 日召开公司 2022 年第二次临

时股东大会。


公告编号：2022-024

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无网络投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835570 华晋传媒 2022 年 8 月 31

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点


公告编号：2022-024

北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 18 层 1804 室

二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度报告》

公司 2022 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。
（二）审议《关于公司住所、经营范围变更暨公司章程修订的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司住所、经营范围变更暨拟修订<公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持

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股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
（二） 登记时间：2022 年 9 月 6 日 9 时-10 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：皮云联系地址：北京市海淀区苏州街 16 号
(神州数码大厦)17 层 1706-1 邮政编码：100190 联系电话：

010-62565936 联系传真：010-62565936 联系信箱：

piyun@huajinmedia.com
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
华晋天下（北京）……
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