公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-016

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
鉴于公司第三届董事会第四次会议通过的议案需经公司股东大会

审议,董事会提议于 2022 年 06 月 13 日召开公司 2022 年第一次临

时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性


公告编号：2022-016

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835570 华晋传媒 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)17 层 1706-1 室


公告编号：2022-016

二、 会议审议事项
（一）审议《关于调整 2021 年度利润分配方案的议案》

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事
会第二次会议、于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议
并通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，决定公司 2021 年拟不进行利润分配。鉴于公司战略调整，并结合公司的实际情况，基于加强对投资者的合理投资回报以及兼顾股东的即期利益等因素考虑，拟调整 2021 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 51,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.98 元（含税）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2021 年度利润分配方案的公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2022-016

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
（二） 登记时间：2022 年 6 月 13 日 9 时-10 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：皮云联系地址：北京市海淀区苏州街 16
号(神州数码大厦)17 层 1706-1 邮政编码：100190 联系电话：010-

62565936 联系传真：010-62565936 联系信箱：

piyun@……
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