公告日期：2022-04-28

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
鉴于公司第三届董事会第三次会议通过的议案需经公司股东大会


审议,董事会提议于 2022 年 05 月 20 日召开公司 2021 年年度股东

大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835570 华晋传媒 2022 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


3. 律师见证的相关安排
本公司聘请恩拓律师事务所两名律师出具法律意见。
（七） 会议地点

北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)17 层 1706-1 室

二、 会议审议事项
一、审议《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的议案》
报告对公司 2021 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
二、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年董事会共召开四次会议。董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会通过的各项决议内容，认真执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。
三、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会共召开两次会议，审议了 2020 年年报、2021 年半年
等事宜。


大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告。五、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》
六、审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2021 年度利润不分配、不转增。
七、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。八、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度财务决算报告
九、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务预算报告
十、审议《关于监事任免的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事任免的公告》。
十一、审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》


详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。十二、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ……
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