公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-045
证券代码:835566 证券简称:ST 永丰食 主办券商:国泰君安
吉林永丰食品股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及部分董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。因董事冯长友、孙盟未参加本次董事会,不能保证公告内 容的真实、准确和完整。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:肖永强
6.会议列席人员:孙盟、杨强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事郭晓娟因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
董事冯长友因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2020 年半年度报告》包含的
公告编号:2020-045
信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。
(二)吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录。
吉林永丰食品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日
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