公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-020
证券代码:835564 证券简称:海科股份 主办券商:开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 2 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席曾胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
公告编号:2020-020
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年年度报告及年度报告摘要情
况予以汇报。具体内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-017)和《2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2019 年度财务决算内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
1.议案内容:
公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-020
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
新疆海科现代电子科技股份有限公司
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