公告日期：2020-04-01

证券代码：835564 证券简称: 海科股份 主办券商：开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列重大担保 第四十一条 公司提供担保的，应 行为,须经股东大会审议通过。 当提交公司董事会审议；符合下 （一）公司及其控股子公司的对 列情形之一的，还应当提交股东 外担保总额，超过公司最近一期 大会审议：
经审计净资产 50％以后提供的 （一）公司及其控股子公司的对
任何担保； 外担保总额，超过公司最近一期
（二）连续十二个月内担保金额 经审计净资产 50％以后提供的 达到或超过最近一期经审计总资 任何担保；

产的 30%以后提供的任何担保； （二）按照担保金额连续 12 个月
（三）为资产负债率超过 70%的 累计计算原则，超过公司最近一
担保对象提供的担保； 期经审计总资产 30% 的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近 （三）为资产负债率超过 70%的一期经审计净资产 10%的担保； 担保对象提供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额 （四）单笔担保额超过公司最近超过公司最近一期经审计净资产 一期经审计净资产 10%的担保；的 50%且绝对金额超过 3,000 万 （五）对股东、实际控制人及其
元； 关联人提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其 （六）有关法律、法规、规范性
关联人提供的担保； 文件规定的其他担保情形。

（七）有关法律、法规、规范性 董事会审议担保事项时，必须经文件规定的其他担保情形。 出席董事会会议的三分之二以上由股东大会审议的上述担保事 董事审议同意。股东大会审议前项，必须经董事会审议通过后， 款第（二）项担保事项时，必须方可提交股东大会审议。董事会 经出席会议的股东所持表决权的审议担保事项时，必须经出席董 三分之二以上通过。
事会会议的三分之二以上董事审 股东大会在审议为股东、实际控议同意。股东大会审议前款第 制人及其关联人提供的担保议案（二）项担保事项时，必须经出 时，该股东或受该实际控制人支席会议的股东所持表决权的三分 配的股东，不得参与该项表决，
之二以上通过。 该项表决须经出席股东大会的其
股东大会在审议为股东、实际控 他股东所持表决权的半数以上通制人及其关联人提供的担保议案 过。
时，该股东或受该实际控制人支

配的股东，不得参与该项表决，
该项表决须经出席股东大会的其
他股东所持表决权的半数以上通
过。
第四十五条 本公司召开股东大 第四十五条 本公司召开年度股会时可以根据需要聘请律师对以 东大会时应当聘请律师对以下
下问题出具法律意见： 问题出具法律意见书：

（一）会议的召集、召开程 （一）会议的召集、召开程
序是否符合法律、行政法规、本 序是否符合法律、行政法规、本
章程； 章程；

（二）出席会议人员的资格、 （二）出席会议人员的资格、
召集人资格是否合法有效； 召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表 （三）会议的表决程序、表
决结果是否合法有效； 决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他 （四）应本公司要求对其他
有关问题出具的法律意见。 有关问题出具的法律意见。
第五十条 对于监事会或股东自 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董 行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当 事会秘书将予配合，并及时履行提供股权登记日的股东名册。 信息披露义务。董事会应当提供
股权登记日的股东名册。

第五十三条 公司召开股东大会， 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东， 并持有公司 3%以上股份的股东，

有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公……
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