公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-025



证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日



2.会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：敬耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的



公告编号：2021-025



议案》

1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：



同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公 告》，公告编号为 2021-022。

2.议案表决结果：



同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异



公告编号：2021-025



议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-021）。2.议案表决结果：



同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决 议》



新疆海科现代电子科技股份有限公司

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