公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-012



证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席曾胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-012



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予

以汇报。具体内容详见 2021 年 04 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度预算报告》的议案

1.议案内容：





公告编号：2021-012



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案

1.议案内容：



截止 2020 年 12 月 31 日，根据公司经审计的合并财务报表数据，公司累计

未分配利润-25,227,517.78 元，公司实收股本 48,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本二分之一。



本议案内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况……
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