公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-008

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事林易兵因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 23 日届满，为保证公司监事会工作
正常运行，经监事会提议，提名陈建、四利晓为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东

公告编号：2022-008

大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都欧美克石油科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 14 日

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