公告日期：2018-05-17

证券代码：835557 证券简称：大成科创 主办券商：国信证券



大成科创基础建设股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年06月01日09时00分



结束时间：2018年06月01日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用通讯方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 《关于2018年度公司外部董事津贴的议案》；



(二) 《关于2018年度公司外部监事津贴的议案》；



议案内容详见公司于2018年5月17日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-033）等。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



(二)登记时间: 2018年6月1日08时30分至09时00分



(三)登记地点:



大成科创基础建设股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



(一)会议联系方式



（1）联系人：范欢欢



（2）联系电话：027-65601756



（3）联系传真：027-83669238



（4）电子邮箱：120189067@qq.com



（5）联系地址：武汉市江汉区淮海路297号泛海国际SOHO城2



栋25楼公司会议室



(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《大成科创基础建设股份有限公第二届董事会第一次会议决议》



经与会监事签字确认的《大成科创基础建设股份有限公第二届监事会第一次会议决议》



大成科创基础建设股份有限公司



董事会



2018年5月17日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证号/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）



代表公司/本人出席大成科创基础建设股份有限公司 2018 年第二次



临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。



委托人签名（盖章）：



委托日期： 年 月 日




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