公告日期：2018-04-23

证券代码：835557 证券简称：大成科创 主办券商：国信证券



大成科创基础建设股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日09时00分



结束时间：2018年5月15日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



(二) 《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



(三) 《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



(四) 《公司2017年度财务报告的议案》；



(五) 《关于2017年度利润分配方案的议案》；



(六) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；



(七) 《关于2018年续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



会计师事务所的议案》；



(八) 《关于公司第一届董事会提前换届暨选举第二届董事会成



员的议案》；



(九) 《关于公司第一届监事会提前换届暨选举第二届监事会成



员的议案》；



(十) 《修订公司<董事会议事规则>的议案》；



(十一) 《关于拟定公司<独立董事工作制度>的议案》；



(十二) 《关于2018年度公司独立董事津贴的议案》



(十三) 《关于2018年度公司监事津贴的议案》



(十四) 《关于增加公司经营范围的议案》；



(十五) 《关于修订<公司章程>的议案》；



(十六) 《关于追认偶发性关联交易的议案》；



(十七) 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



(十八) 《关于公司2018年度拟向金融机构申请综合授信额度



及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》；



议案内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-025）等。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



出席会议的股东应持如下文件办理登记：



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。



(二)登记时间:2018年5月15日08时30分至09时00分



(三)登记地点:



大成科创基础建设股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系人：范欢欢



（2）联系电话：027-6560……
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