公告日期：2017-09-29

证券代码：835557 证券简称：大成科创 主办券商：国信证券



大成科创基础建设股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



大成科创基础建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月28日在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月13日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长徐高主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：



(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提交 2017年



第三次临时股东大会审议；



议案内容：详见《股票发行方案》（公告编号：2017-042）



表决情况：同意票9票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



回避表决情况：无。



(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股



票发行相关事宜的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会



审议；



议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；办理股票发行备案和股东变更登记工作；办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款；办理与本次股票发行有关的其他一切事项。



表决情况：同意票9票 ，弃权票0 ，反对票 0。



回避表决情况：无。



(三) 审议通过《公司股票发行修改公司章程的议案》，并提交2017



年第三次临时股东大会审议；



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法规之规定，根据公司本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款。



表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票 0 票。



回避表决情况：无。



(四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并提交2017



年第三次临时股东大会审议；



议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统(挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资)的通知》的相关规定，公司对《募集资金管理制度》有关章节进行修订。详见《募集资金管理制度》



表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票 0 票。



回避表决情况：无。



(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；



议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统(挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资)的通知》的相关规定，公司拟新设银行账户作为本次募集资金的专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。如根据后续洽商、工作，需要变更以上安排，另行设定其他账户作为专户的，公司董事会将另行审议、披露。



表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票 0 票。



回避表决情况：无。



(六) 审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》；



议案内容：公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。



有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。



经本次审议签署之协议生效后，如根据股转系统业务规则或后续洽商，本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议的，公司董事会将另行审议、披露。



表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票 0 票。



回避表决情况：无。



(七) 审议通过《关于授权公司财务部全权办理议案（六）相应资金



监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》；



议案内容：根据股转系统、本公司募集资金监管工作需要……
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