公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-024



证券代码：835557 证券简称：大成科创 主办券商：国信证券



大成科创基础建设股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



大成科创基础建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月14日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长徐高主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：



(一) 审议通过《利润分配管理制度》，并提交2017年第二次临时股



东大会审议；



议案内容：详见《利润分配管理制度》（公告编号：2017-026） 表决情况：同意票9票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



回避表决情况：无



(二) 审议通过《承诺管理制度》,并提交2017年第二次临时股东大



会审议；



议案内容：详见《承诺管理制度》（公告编号：2017-027）



公告编号：2017-024



表决情况：同意票9票，弃权票 0 票，反对票 0 票；



回避表决情况：无



(三) 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年6月10日召开2017年第二次临时股东



大会



表决情况：同意票9票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



回避表决情况：无



三、备查文件



《大成科创基础建设股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



大成科创基础建设股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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