公告日期：2019-05-13

北京炜衡(上海)律师事务所



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北京炜衡（上海）律师事务所



关于上海延庆环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会所涉相关问题之



法律意见书



致：上海延庆环保科技股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《上海延庆环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京炜衡（上海）律师事务所接受上海延庆环保科技股份有限公司（以下简称“延庆环保公司”、“贵司”）的委托，指派厉猛律师、屈敏律师（以下简称“本所律师”）对贵司2018年年度股东大会进行见证，并出具本法律意见书。



为出具本法律意见书，本所律师审查了贵司提供的以下文件：



1、《公司章程》；



2、贵司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《上海延庆环保科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知公告》（以下简称“《公告》”）；





4、本次股东大会会议文件。



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对延庆环保公司2018年年度股东大会的相关会议资料进行了审核，并核查了本次股东大会的召集和召开程序、股东（包括股东授权委托代表）资格、股东大会表决程序以及股东大会决议内容，现出具法律意见如下：



一、关于本次股东大会的召集和召开程序



经本所律师查验：



1、贵司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）发布了《公告》，公示了本次股东大会召开的时间、地点、议程、与会人员等内容，符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》及《公司章程》的相关规定。



2、本次股东大会召集人为贵司的董事会，具备召集股东大会的资格。



3、本次股东大会于2019年5月13日上午9：30按照《公告》所述，在贵司会议室如期召开。



据此，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、关于出席本次股东大会的人员资格



1、本所律师对出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）资格进行了认真审核。根据本次股东大会的相关文件，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计10人，持有具有表决权的股份45,064,950.00股，占公司股份总数的90.14％。



2、出席会议的其他人员



现任人员。



据此，本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。



三、关于本次股东大会的表决程序



（一）表决程序



经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）以记名投票方式对下列事项进行了表决，同时，贵司按照有关规定进行了计票、唱票、监票，并当场公布了表决结果。



（二）表决结果



1、审议《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

审议结果：通过



表决情况：同意股数45,064,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、审议《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

审议结果：通过



表决情况：同意股数45,064,……
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