公告日期:2019-05-13
公告编号:2019-012
证券代码:835556 证券简称:延庆环保 主办券商:万联证券
上海延庆环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:上海市闵行区联航路1188号7栋G202
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄庆东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数45,064,950股,占公司有表决权股份总数的90.14%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第三次会议审议通过,详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-012
同意股数45,064,950股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
(二)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:
本议案已于2019年4月23日经第二届监事会第二次会议审议通过,详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数45,064,950股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《2018年年度报告》(2019-008)和《2018年年度报告摘要》(2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数45,064,950股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
公告编号:2019-012
(四)审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第三次会议审议通过,详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数45,064,950股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
(五)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第三次会议审议通过,详见置备于公司董……
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