公告日期：2019-03-14

公告编号：2019-001
证券代码：835556 证券简称：延庆环保 主办券商：万联证券
上海延庆环保科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话通知方式发出
5.会议主持人：黄庆东
6.会议列席人员：公司全体高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证

公告编号：2019-001
券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司的经营需要，公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请授信额度300万元，实际控制人黄庆东夫妇提供个人连带担保，公司拟授权总经理全权办理上述贷款事宜。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因为董事黄庆东涉及关联交易需回避表决，由剩余三名董事对该议案进行审议表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司2019年度日常性关联交易事项包括：1、向关联方伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司提供技术、成套设备及服务；2、向关联方成都东庆环保工程设计有限公司购买工程设计服务；3、公司实际控制人黄庆东、常忠芳、黄荣蓉，公司董事王向东，公司高管黄庆农为公司申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）提供个人无限连带责任保证担保。前述第1、2项关联交易预计2019年发生关联交易金额4,000万元；前述第3项关联交易预计2019年发生关联交易金额3,000万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-001
因为董事黄庆东、王向东涉及关联交易需回避表决，由剩余三名董事对该议案进行审议表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请公司于2019年3月29日召开公司2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司
董事会
2019年3月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。