公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-023
证券代码:835556 证券简称:延庆环保 主办券商:万联证券
上海延庆环保科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:上海市闵行区联航路1188号7栋G202
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月23日以电话方式发出
5.会议主持人:黄庆东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事选举黄庆东为公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-023
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和公司发展需要,公司董事会同意聘任黄庆东为总经理,王向东为副总经理、董事会秘书,黄庆农为副总经理、财务总监。任期三年,自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
第二届董事会聘任的公司高级管理人员黄庆东、王向东、黄庆农不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,为高级管理人员适当人选。
截至公告之日,黄庆东、王向东、黄庆农未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒的对象
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海延庆环保科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。