公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-022

证券代码：835556 证券简称：延庆环保 主办券商：万联证券

上海延庆环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号7栋G202

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄庆东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,064,950股，占公司有表决权股份总数的90.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，公司进行了第二届董事会换届选举，提名黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为第二届董事会董事候选人。经本次股东大会审议，同意黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为第二届董事会董事，任期三年。





公告编号：2018-022

同意股数45,064,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案

1.议案内容：



公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司进行了第二届监事会换届选举，提名王静为第二届监事会非职工代表监事候选人。经本次股东大会审议，同意王静为第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：



同意股数45,064,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《上海延庆环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



上海延庆环保科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。