公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-021
证券代码：835556 证券简称：延庆环保 主办券商：万联证券
上海延庆环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事长黄庆东持有公司股份16,819,400股，占公司股本的33.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事王向东持有公司股份5,320,000股，占公司股本的10.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙继伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨贤凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事邹达持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

邹达，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月毕业于复旦大学法律专业。2006年8月至2011年3月，在西班牙巴塞罗那游学；2011年4月至2013年7月，任北京恒昌汇财投资管理有限公司上海分公司投资经理；

公告编号：2018-021
2013年8至2017年10月，任天风天盈投资有限公司上海分公司副总经理；2017年11月至今，任上海胜势汇投资有限公司总经理。
二、非职工监事换届基本情况
（一）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名王静为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李国训主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。
（二）换届后非职工监事人员情况

监事王静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事人员履历

王静，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年8月至2006年2月，任铜陵三佳科技股份有限公司操作员；2006年3月至今，任上海延庆环保科技股份有限公司市场部主管。
三、职工监事换届的基本情况
（一）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举李文广、冯康勤为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年10月23日至2021年10月22日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。
会议由监事会主席李国训主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
（二）换届后职工监事人员情况

职工代表监事李文广持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒

公告编号：2018-021
对象。

职工代表监事冯康勤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
五、备查文件

（一）《上海延庆环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《上海延庆环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）《上海延庆环保科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

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