公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-017
证券代码:835556 证券简称:延庆环保 主办券商:万联证券
上海延庆环保科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月22日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄庆东先生
6.会议列席人员:公司全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作的正常进行,公司将进行第二届董事会换届选举,在选出新任董事前,第一届董事会全体成员继续履行职责。经研究,拟提名黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为第二届董事会董事候选人,任期三年。公
公告编号:2018-017
司第二届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。
第二届董事会董事候选人黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,为董事适当人选。
截至公告之日,黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒的对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2018年10月8日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-019)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海延庆环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
上海延庆环保科技股份有限公司
公告编号:2018-017
董事会
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