公告日期：2017-05-05

北京市中伦（上海）律师事务所



关于上海延庆环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会所涉相关问题之



法律意见书



二〇一七年五月



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法律意见书



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北京市中伦（上海）律师事务所



关于上海延庆环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会所涉相关问题之



法律意见书



致：上海延庆环保科技股份有限公司



根据上海延庆环保科技股份有限公司（“延庆环保”或“公司”）的委托，北京市中伦（上海）律师事务所（“本所”）就公司2016年年度股东大会（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。



本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）（“《信息披露细则》”）等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《上海延庆环保科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定出具。



为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并由本所经办律师（“本所律师”）依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对延庆环保提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向延庆环保有关人员进行了询问。



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在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到延庆环保如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。



对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖延庆环保或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。



本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。



本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。



本法律意见书仅供延庆环保为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。



本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法……
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