公告日期：2017-05-05

证券代码：835556证券简称：延庆环保 主办券商：万联证券



上海延庆环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月4日



2.会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号7栋H202



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄庆东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份49,039,850股，占公司股份总数的98.08%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司 2016 年度



董事会工作报告》



1.议案内容



本议案已于2017年4月13日经第一届董事会第六次会议审议通



过，详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 49,039,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。



(二)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司 2016 年度



监事会工作报告》



1.议案内容



本议案已于2017年4月13日经第一届监事会第四次会议审议通



过，详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 49,039,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。



(三)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司 2016 年度



财务决算报告》



1.议案内容



本议案已于2017年4月13日经第一届董事会第六次会议审议通



过，详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 49,039,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。



(四)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司 2017 年度



财务预算报告》



1.议案内容



本本议案已于2017年4月13日经第一届董事会第六次会议审议



通过，详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 49,039,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。



(五)审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司 2016 年度



利润分配方案》



1.议案内容



本议案已于……
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