公告日期:2021-04-28
证券代码:835555 证券简称:森林股份 主办券商:东莞证券
福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 7 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:清川重政
6.会议列席人员:公司监事:曹颖、陈蕾、徐周娅及财务总监:钱俊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事华军因在隔离缺席,委托董事清川重政代为表决。
董事王琦因在外出差缺席,委托董事刘巍代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年年度经营情况及北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的审计情况,本公司制定了《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》的要求,现编制了《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》的要求,现编制了《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》的要求,现编制了《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》的要求,现编制了《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司审计
报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》
的要求,经北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)审计《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司审计报告(国富审字[2021]31010001 号》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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