公告日期：2018-04-26

证券代码：835554 证券简称：艾洛维 主办券商：华林证券



江苏艾洛维显示科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月26日9点30分



结束时间： 2018年5月26日11点30分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月24日。股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的尚伦律师事务所律师。



（七）会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区永安路宜兴创业园二期C1栋公



司一楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》



2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》



3、《关于2017年度财务决算的议案》



4、《关于2018年度财务预算报告》



5、《关于2017年度报告及摘要》



6、《关于2017年度利润分配方案的议案》



7、《关于预计2018年日常关联交易》



8、《关于2018年第一次股票发行方案》



9、《关于续聘2018年度审计机构》



10、《关于修改<公司章程>的议案》



11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》12、《关于审议<募集资金管理制度>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月26日9:00



（三）登记地点



大会会场登记



四、其他



（一）会议联系方式



地址：江苏省宜兴市经济技术开发区永安路创业园二期C1栋



邮编：214200



联系人：殷静



电话：0510-87825260



传真：0510-87825238



（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会十二次会议决议；



2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；



3、江苏艾洛维显示科技股份有限公司2017年年度报告；



4、江苏艾洛维显示科技股份有限公司2017年年度报告摘要;



5、江苏艾洛维显示科技股份有限公司2018年度第一次股票发行方案；



6、江苏艾洛维显示科技股份有限公司公司章程；



7、江苏艾洛维显示科技股份有限公司募集资金管理制度。



江苏艾洛维显示科技股份有限公司



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