公告日期:2017-12-12
公告编号:2017-023
证券代码:835554 证券简称:艾洛维 主办券商:华林证券
江苏艾洛维显示科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月8日
2、会议召开地点:公司一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:刘晨董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次临时股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份42,693,800股,占公司股份总数的65.58%。
公告编号:2017-023
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举徐艳女士为公司董事的议案》
1、议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号为 2017-021号《江苏
艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2、议案表决结果:
同意股数42,693,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
江苏艾洛维显示科技股份有限公司
董事会
2017年12月12日
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