公告日期：2017-06-26

证券代码：835554 证券简称：艾洛维 主办券商：华林证券



江苏艾洛维显示科技股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与北京独巨匠心信息技术发展有限公司、北京太火红鸟科技有限公司共同对深圳匠投科技有限公司进行投资，注册资本增加到人民币1,250,200.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占投资后公司股权的 6.67%（其中人民币 83,400.00 元计入公司注册资本，其余人民币916,600.00元计入公司资本公积）；北京独巨匠心信息技术发展有限公司出资人民币 1,000,000.00元,占投资后公司股权的 6.67%(其中人民币83,400.00元计入公司注册资本,其余人民币916,600.00元计入公司资本公积); 北京太火红鸟科技有限公司出资人民币 1,000,000.00 元,占投资后公司股权的 6.67%(其中人民币 83,400.00 元计入公司注册资本,其余人民币916,600.00元计入公司资本公积)。



本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年 6月 22 日，公司召开了第一届董事第八次会议。会议以 4



票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》。



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



因增资使得注册资本变更,尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方名称：北京独巨匠心信息技术发展有限公司



注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-81室



主要办公地点：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-81室



法定代表人：胡海泉



注册资本：人民币500,000.00元



统一信用代码：911101173996520183



主营业务：技术推广服务;投资咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口、技术进出口;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、服装、鞋帽、珠宝首饰、针纺织品、五金交电、化工产品、工艺品、机械设备、家用电器、计算机软件及辅助设备。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



交易对手方法定代表人胡海泉系本公司个人股东、监事。



（二）交易对手方



交易对手方名称：北京太火红鸟科技有限公司



注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 4号正东集团院内 A9-1楼二层 218



室



主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路4号正东集团院内 A9-1楼二层



218室



法定代表人：雷海波



注册资本：人民币1,990,000.00元



统一信用代码：911101050573014370



主营业务：技术推广服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);货物进出口;代理进出口;技术进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品、文具用品、体育用品、电子产品、服装、鞋帽、首饰、针纺织品、五金交电、化工产品 (不含危险化学品)、工艺品、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



交易对手方与本公司不存在关联交易。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式
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