公告日期：2017-04-25

证券代码：835554 证券简称：艾洛维 主办券商：华林证券



江苏艾洛维显示科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月27日9点30分



结束时间：2017年5月27日11点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的尚伦律师事务所律师



(七)会议地点：



江苏省宜兴市经济技术开发区永安路宜兴创业园二期C1栋公司



一楼会议室



二、会议审议事项



（1）审议《2016年度董事会工作报告》；



（2）审议《2016年度监事会工作报告》；



（3）审议《2016年财务决算报告》；



（4）审议《2017年度财务预算报告》；



（5）审议《2016年度报告及摘要》；



（6）审议《2016年度利润分配预案》；



（7）审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；



（8）审议关于《公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案； （9）审议关于《追认2016年度关联交易》的议案；



（10）审议关于《关于公司认定核心员工》的议案；



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。



(二)登记时间和登记地点:



1、2017年5月26日9：00—11：00和14：00—16：00在本公



司证券部登记；



2、2017年5月27日股东大会召开当天在大会会场登记



四、其他



(一)会议联系方式



地址：江苏省宜兴市经济技术开发区永安路创业园二期C1栋



邮编：214200



联系人：殷静 任云



电话：0510-87825251 0510-87825260



传真：0510-87825238



(二)会议费用：



本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理(三)临时提案



临时提案请于股东大会召开10日前提交



五、备查文件目录



1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；



2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议；



3、江苏艾洛维显示科技股份有限公司2016年年度报告；



4、江苏艾洛维显示科技股份有限公司2016年年度报告摘要。



江苏艾洛维显示科技股份有限公司



董事会



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