公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-006



证券代码：835554 证券简称：艾洛维 主办券商：华林证券



江苏艾洛维显示科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月22日以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月12日以电子邮件和微信公告方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，参与投票表决的监事3人。会议由监事会主席潘海峰主持，公司信息披露负责人刘晨列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。



二、会议表决情况如下：



会议以投票表决形式通过如下议案：



1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；



表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



2、审议通过了《2016年财务决算报告》；



表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



公告编号：2017-006



3、审议通过了《2017年度财务预算报告》；



表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



4、审议通过了《2016年度报告及摘要》；



表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；



表决结果: 同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



2016年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。



6、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；



表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



7、审议通过了关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；



表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



8、审议关于《追认2016年度关联交易》的议案；



表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0



票，弃权票0票。



三、备查文件



1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第四次会议 公告编号：2017-006



决议；



2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司2016年年度报告及摘要。



江苏艾洛维显示科技股份有限公司



监事会



2017年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。