公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-025
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:广东瑞兴医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄凌云先生
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案。
1.议案内容:
公司董事会提请全体董事审议《2019 年半年度报告》。
公告编号:2019-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于授予总经理 2019 年下半年申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。
1.议案内容:
为提高公司经营周转能力,充盈流动资金,公司拟提请董事会授予总经理以下权限:
1、2019 年下半年,根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策借款总额
不超过人民币 3000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项,前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等;
2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜,全权代表公司签署上述额度内的一切借款(包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
3、公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东瑞兴医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
公告编号:2019-025
广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。