公告日期：2019-04-25

东莞证券股份有限公司
关于

广东瑞兴医药股份有限公司
重大资产重组

之

2018年度持续督导意见
独立财务顾问

二○一九年四月


广东瑞兴医药股份有限公司 重大资产重组之2018年度持续督导意见
声明与承诺

东莞证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“东莞证券”）作为广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“瑞兴医药”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合公司2018年年报，出具了关于本次重大资产重组的持续督导意见。

本意见所依据的文件、材料由公司及本次交易涉及的相关方提供。公司对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责，确保不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本持续督导意见不构成对公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做出任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读公司发布的其他相关公告，查阅有关文件。


目录


声明与承诺................................................................................................................. 2
释义............................................................................................................................. 4

一、交易资产的交付或者过户情况.................................................................. 5

二、相关协议及承诺的履行情况...................................................................... 6

三、公司治理结构与运行情况.......................................................................... 6

四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩的影响情况.......................... 6

五、盈利预测的实现情况.................................................................................. 8

六、业绩对赌的实现情况.................................................................................. 8

七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项.............................................. 8

释义

在本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、公众公司、瑞兴医 指 广东瑞兴医药股份有限公司
药、受让方、受让人

本次交易、本次重组、本 瑞兴医药向佛山市顺德区国土城建和水利局购买佛山
次重大资产重组 指 市顺德区陈村镇新城南片区06-C-25（宗地号：196082-
010）地块的建设用地使用权

交易标的、标的资产 指 佛山市顺德区陈村镇新城南片区06-C-25（宗地号：

196082-010）地块

交易对方、出让方、出让 指 佛山市顺德区国土城建和水利局
人
独立财务顾问、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公……
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