公告日期:2019-03-29
公告编号:2019-011
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:广东瑞兴医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:广东瑞兴医药股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长黄凌云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数47,481,000股,占公司有表决权股份总数的81.92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加预计2019年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容:
公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计公司2019年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-074),公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。
公告编号:2019-011
现根据公司实际经营需要,对公司与关联企业合肥华威药业有限公司2019年日常性关联交易作如下预计:
交易方 交易内容 预计发生额(不含税)
合肥华威药业有限公司 购买商品 5,000,000元
2.议案表决结果:
同意股数12,632,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东黄凌云、广州市联创医药科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《广东瑞兴医药股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。
广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2019年3月29日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。