公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月4日

2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东瑞兴医药股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数47,481,000股，占公司有表决权股份总数的81.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款及资产抵押的议案》。

1.议案内容：



公司根据业务发展的需要，为充盈公司日常流动资金，提高经营周转能力，公司拟向中国农业银行股份有限公司陈村支行或交通银行股份有限公司佛山湖景支行申请贷款额度不超过人民币80,000,000元（以银行实际审批的贷款额度为准），贷款期限不



公告编号：2019-001

超过8年，公司以名下位于佛山市顺德区陈村镇新城区南片区06-C-25地块的国有建设用地使用权作为抵押物。若银行审批通过，公司将按照具体的授信/贷款合同的约定及时足额偿还借款。同时提请股东大会批准董事会授权公司董事长黄凌云先生根据与银行约定的具体条件，处理与该授信/贷款手续相关的全部事宜。

2.议案表决结果：



同意股数47,481,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司与上药控股佛山有限公司2019年度日常性关联交易的

议案》。

1.议案内容：



公司预计2019年度与关联方上药控股佛山有限公司发生日常性关联交易，交易内容为销售商品,预计交易金额不超过人民币2000万元。

2.议案表决结果：



同意股数12,632,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东黄凌云、广州市联创医药科技有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-001

同意股数47,481,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请

办理融资业务及资产质押的议案》

1.议案内容：



公司拟根据业务发展的需要向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请办理融资业务，申请办理的融资业务额度不超过3000万元人民币，融资业务种类包括：人民币/外币贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函等。前述申请办理融资业务的期限为自2……
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