公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-075

证券代码： 835553 证券简称： 瑞兴医药 主办券商： 东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为广东瑞兴医药股份有限公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共

和国公司法》、《 广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等

有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2019 年 1 月 4 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号： 2018-075

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 27 日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

广东瑞兴医药股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于公司拟向银行申请贷款及资产抵押的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 广东瑞兴医药股份有限公

司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2018-073）。

（二） 审议《 关于预计公司与上药控股佛山有限公司 2019 年度日常性关联交易

的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 广东瑞兴医药股份有限公

司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2018-073）。

（三） 审议《 关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 广东瑞兴医药股份有限公

司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2018-073）。

三、 会议登记方法

公告编号： 2018-075

（一） 登记方式

（ 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（ 2）个人股

东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（ 3）代理人凭本人身份证、

授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（ 4）办理登记手续，可

用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间： 2019 年 1 月 3 日 9:00-17:00

（三） 登记地点： 广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人霍杰华，电话：0757-29271164，传真：0757-29271163，

邮箱： 259420719@qq.com，地址：佛山市顺德区陈村镇旧圩居委会合成路

百 花楼 2、 3 层商场三楼 301 号之六。

（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《 广东瑞兴医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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