公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-074

证券代码： 835553 证券简称： 瑞兴医药 主办券商： 东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

广东瑞兴医药股份有限公司（ 以下简称“公司”） 预计 2019 年度与关联方上

药控股佛山有限公司发生日常性关联交易，交易内容为销售商品,预计交易金额

不超过人民币 2000 万元。

（二） 表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议以同意 4 票；反对 0

票；弃权 0 票的表决结果审议通过了《 关于预计公司与上药控股佛山有限公司

2019 年度日常性关联交易的议案》， 关联董事黄凌云回避表决。该议案尚需提交

公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称： 上药控股佛山有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼九楼 903、

公告编号： 2018-074

904、 905、 909 单元

注册地址： 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼九楼

903、 904、 905、 909 单元

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 谭立宁

实际控制人： 上药控股广东有限公司

注册资本： 2600 万元

主营业务： 医药研究、开发、技术推广、技术转让及信息咨询;医药及医疗

器材批发;医药及医疗器材专门零售;销售:日用化妆品、日用百货、消毒用品、保

健用品、保健食品、预包装食品;汽车零售;医疗器械维修;物业租赁;货物进出口、

技术进出口;商品信息咨询;商务信息咨询;营养健康咨询;企业管理咨询;企业形象

策划;会议、展览及相关服务;市场调查;对医疗行业进行投资;医院管理服务。

（二） 关联关系

上药控股佛山有限公司的董事兼经理黄凌辉与公司控股股东、实际控制人、

董事长黄凌云是兄弟关系。

三、 交易的定价政策、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来

企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进

行。

四、 交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未

来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

公告编号： 2018-074

（一） 目的和对公司的影响

（一）必要性和真实意图。公司与关联企业的关联交易属于正常的商业交易

行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公

允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）关联交易对公司的影响。公司与关联企业的关联交易有利于公司持

续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，

不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《 广东瑞兴医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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