公告日期:2018-10-17
公告编号:2018-069
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过:
选举黄凌云为公司董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命栾广根为公司总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命凌惠霞为公司财务总监,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命霍杰华为公司董事会秘书,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事4人。
会议由黄凌云主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事长黄凌云持有公司股份27,398,000股,占公司股本的47.27%。不是失信联合惩戒对象。
总经理栾广根持有公司股份12,094,600股,占公司股本的20.87%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监凌惠霞持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书霍杰华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-069
(二)监事会主席换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过:
选举湛伟为为公司监事会主席,任职期限三年,自公司监事会审议通过之日起计算。
本次会议召开0日以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由湛伟为主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席湛伟为持有公司股份112,000股,占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响;本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
(一)《广东瑞兴医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《广东瑞兴医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2018-069
广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
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