公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-054

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、高级管理人员列席了本次会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司董事会提请全体董事审议《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系



公告编号：2018-054

统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟将经营范围变更为：“药品研发、销售（凭有效许可证经营）；销售：日化产品（不含危险化学品）、消毒产品、医疗器械（凭有效许可证经营）；食品（凭有效许可证经营）、化妆品、饮料专门零售（凭有效许可证经营）；医药技术信息咨询；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；票务服务；房地产开发经营及销售；承接：建筑装饰装修工程；自有物业销售，物业管理，物业租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



公司最终经营范围以工商行政部门核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司拟变更经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作出如下修改：



第十二条原为：



“经依法登记，公司的经营范围：药品研发、销售（凭有效许可证经营）；销



公告编号：2018-054

售：日化产品（不含危险化学品）、消毒产品、医疗器械（凭有效许可证经营）；食品零售（凭有效许可证经营）；医药技术信息咨询；房地产开发经营及销售；承接：建筑装饰装修工程；自有物业销售，物业管理，物业租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



现修改为：



“经依法登记，公司的经营范围：药品研发、销售（凭有效许可证经营）；销售：日化产品（不含危险化学品）、消毒产品、医疗器械（凭有效许可证经营）；食品（凭有效许可证经营）、化妆品、饮料专门零售（凭有效许可证经营）；医药技术信息咨询；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；票务服务；房地产开发经营及销售；承接：建筑装饰装修工程；自有物业销售，物业管理，物业租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项……
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