公告日期：2018-07-17

广东瑞兴医药股份有限公司



支付现金购买资产暨重大资产重组



实施情况报告书



独立财务顾问



（住所：东莞市莞城区可园南路一号）



二○一八年七月





公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。





目录





公司声明.......................................................... 2

目录.............................................................. 3

释义.............................................................. 4

第一节本次交易概述............................................... 5



一、本次交易方案概述........................................... 5



二、交易对方和交易标的......................................... 5



三、标的资产价格............................................... 5



四、本次交易不构成关联交易..................................... 5



五、本次交易构成重大资产重组................................... 5



六、本次交易未导致实际控制人发生变化........................... 6

七、本次交易完成后公司治理情况、关联交易及同业竞争等的变动情况.6



八、本次交易不需要中国证监会核准............................... 7



九、本次重组相关主体不存在属于失信联合惩戒对象的情况........... 7

第二节本次交易的实施情况......................................... 8



一、本次交易的决策过程......................................... 8



二、本次交易的实施情况......................................... 9



三、本次标的资产过渡期间损益的归属............................ 10



四、与资产相关的人员安排...................................... 10



五、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理.............. 11



六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................. 11



七、相关协议及承诺的履行情况.................................. 11

第三节独立财务顾问和律师的结论性意见............................. 12



一、独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况的结论性意见........ 12



二、律师对本次重大资产重组实施情况的结论性意见................ 12

全体董事、监事、高级管理人员声明................................. 14



释义



在本实施情况报告书中，除非另有所指，下列词语……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。